公司董事

董事会成员

李胤輝先生            主席及非執行董事

江雄先生             名譽主席及執行董事

鄭祖華先生            執行董事

欒有鈞先生            執行董事

于玉群先生         非執行董事

江嘉梁先生            非執行董事

陸海林博士            獨立非執行董事

邢家維先生            獨立非執行董事

何敏先生             獨立非執行董事

选举本公司董事(「董事」)

根据本公司组织章程细则第88条,除根据组织章程细则在大会上退任之董事外,概无任何人士有资格于任何大会上参选董事,除非:

  1. 他/她获董事推荐参选;或

  2. 他/她获本公司股东(并非拟参选之人士)以书面通知提名,而提名通知须表明建议提名该人士(「候选人」)参选的意向。该提名通知须在股东大会通知发出翌日起7天内(或其它由董事指定的期间内,而该期间不能少于7天且开始首天不能早于股东大会通知发出翌日,而结束日不能迟于股东大会举行日前7天)呈交本公司总办事处或本公司在香港的股份过户登记处。提名通知须附上:

    1. 由候选人签署表示愿意参选的通知。

    2. 按香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条之规定,提供候选人的履历数据。

提名股东须为合资格出席大会及投票之股东。

任期
                                   根据本公司组织章程细则第87条,于每届周年大会上,于当时为数三分一的董事(或如董事人数并非三的倍数,则须为最接近但不多于三分一的董事人数)应轮值退任。董事会主席及/或本公司董事总经理在任职期间不需受轮值退任规定退任,厘定各年度退任董事人数时亦不应计入。退任董事有资格膺选连任。

提名委员会
                                   提名委员会由本公司董事会成立,每年检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),并就任何为配合本公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议。提名委员会同时物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见。除此以外,提名委员会亦会就董事委任或重新委任向董事会提出建议。


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